利害關係人申訴管道(不限於股東、員工、客戶及供應商等)
聯絡人 : 鍾小姐
聯絡電話 : (03)396-1111 分機 2011
傳真 :(03)396-0833
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♦ 專責單位
行政管理中心統籌公司治理之相關法令，由董事長室、總經理室、行政管理中心派員針對各部門職能之相關法令遵循及落實。
1. 研擬規劃公司制度。
2. 董事會之議程擬訂及7日前提供各董事相關議案資料，以瞭解議案內容，並檢視是否有利害迴避之情形，而給予事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
3. 每年依股東會日期，依法令製作相關之公告（日期、年報、議事手冊及議事錄等）。
4. 每年依股東會決議修訂之辦法或改選辦理變更登記及公司網頁揭露。
5. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
維護投資人關係：安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使股東權益受到良好的維護。
♦ 公司治理架構
♦ 董事會
依本公司治理實務守則第20條：
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司現任董事由7位董事組成，包含3位獨立董事，由各專業領域具有豐富經驗之賢達人士所組成。
為達到公司治理之理想目標，董事會整體具備之能力如下：
一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。
六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。
其年齡介於40~49間有1席、50~59間有1席、60~69有3席、70~80有1席；獨立董事年資為3席1年；
另注重董事會成員之性別平等，女生董事比率目標為25%，目前董事6席，包含1位女性董事，比率達為16.67%。
其資格條件均符合法令規定之獨立性規範。
多元化情形：
| 性別 | 營運判斷/ 經營管理 | 領導決策/ 危機處理 | 產業知識/ 國際市場觀 | 財務及會計 分析能力 | |
| 楊慰芬 | 女 | √ | √ | √ | √ |
| 簡慶文 | 男 | √ | √ | √ | √ |
| 郭仲乾 | 男 | √ | √ | √ | √ |
| 呂博能 | 男 | √ | √ | √ | √ |
| 潘燕民 | 男 | √ | √ | √ | √ |
| 江明憲 | 男 | √ | √ | √ |
♦ 董事會成員
董事長：
楊慰芬自113年底擔任本公司董事長一職，畢業於國立政治大學商學院經營管理碩士，任於錸德科技股份有限公司副執行長、財團法人錸德文教基金會董事長等多家上市櫃公司法人董事長及董事代表，在光電產業深耕多年，於營運領導及產業知識皆有足夠的經歷，精專於經營管理及財會方面。
獨立董事：
簡慶文自113年擔任本公司獨立董事一職，畢業於私立逢甲大學企業管理系學士，曾任陽信商業銀行總經理、彩煇科技股份有限公司董事長暨總經理，現任財團法人中國家庭計劃協會董事、天剛資訊股份有限公司董事及巨晶複材科技股份有限公司監察人，精專財務金融及企業營運領導等。
獨立董事：
郭仲乾自113年擔任本公司獨立董事一職，畢業於中國文化大學企業管理研究所碩士，曾任職證券主管機關、證券相關機構、證券商逾30年，現任一詮科技股份有限公司獨立董事，精專於證券相關專業等。
獨立董事：
呂博能自113年擔任本公司獨立董事一職，畢業於國立中央大學人力資源管理研究所管理學碩士，現任台新國際商業銀行股份有限公司行政服務處協理，精專財務金融及營運領導等。
董事：
潘燕民自105年擔任本公司法人董事代表人一職，畢業於文化大學經濟研究所碩士，現任錸德科技股份有限公司副總經理，管理投資等相關事宜，精專於財會方面。
董事：
江明憲自113年擔任本公司董事代表人一職，畢業於東吳大學會計系，現任錸寶科技股份有公司處長，曾任安永聯合會計師事務所審計副理，精專於財會方面。
♦ 功能性組織
一、薪酬委員會
會旨：協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策及董監事、經理人之報酬。
程序：由董事會決議委任，人數不得少於三人，並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
職權：定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及薪資報酬合理性評估。
委員成員：
| 姓 名 | 薪酬委員會 |
| 簡慶文獨立董事 | √（召集人） |
| 郭仲乾獨立董事 | √ |
| 呂博能獨立董事 | √ |
二、審計委員會
會旨：本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
1、公司財務報表之允當表達。
2、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
3、公司內部控制之有效實施。
4、公司遵循相關法令及規則。
5、公司存在或潛在風險之管控
程序：由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
由全體成員互推一人擔任召集人，召集人對外代表本委員會。
本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任；因故解任，致人數不足前項或章程規定者，應於最近一次股東會補選之。
獨立董事均解任或缺額時，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
委員名單：
本公司依證券交易法第十四條之四規定於110/8/18設置審計委員會，由全體獨立董事組成及專業資格及經驗如下：
| 成員 | 專業資格與經驗 |
| 簡慶文 | 自113年擔任本公司獨立董事一職，畢業於私立逢甲大學企業管理系學士，曾任陽信商業銀行總經理、彩煇科技股份有限公司董事長暨總經理，現任財團法人中國家庭計劃協會董事、天剛資訊股份有限公司董事及巨晶複材科技股份有限公司監察人，精專財務金融及企業營運領導等。 |
| 郭仲乾 | 自113年擔任本公司獨立董事一職，畢業於中國文化大學企業管理研究所碩士，曾任職證券主管機關、證券相關機構、證券商逾30年，現任一詮科技股份有限公司獨立董事，精專於證券相關專業等。 |
| 呂博能 | 自113年擔任本公司獨立董事一職，畢業於國立中央大學人力資源管理研究所管理學碩士，現任台新國際商業銀行股份有限公司行政服務處協理，精專財務金融及營運領導等。 |
三、永續發展委員會
會旨：協助董事會執行企業社會責任實踐永續發展，透過環境保護、社會責任、公司治理推動達到永續目標。
程序：由董事會決議委任，人數不得少於三人，至少一名董事一人參與與督導召集人。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
職權：
一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
委員成員：
| 姓名 | 永續發展委員會 |
| 簡慶文獨立董事 | √（召集人） |
| 郭仲乾獨立董事 | √ |
| 呂博能獨立董事 | √ |
| 羅宜富總經理 | 永續長 |
1.薪酬委員會旨在協勵董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。 2.根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命，依據本公司薪資報酬委員會組織規程,委員至少由三位獨立董事組成，目前本公司由三位獨立董事組成。 3.薪酬委員會依其組織章程規定，有權聘請獨立專家協助查核或提供諮詢。 4.薪委會一年至少召開二次會議，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。 5.成員： 召集人：簡慶文自113年擔任本公司獨立董事一職，畢業於私立逢甲大學企業管理系學士，曾任陽信商業銀行總經理、彩煇科技股份有限公司董事長暨總經理，現任財團法人中國家庭計劃協會董事、天剛資訊股份有限公司董事及巨晶複材科技股份有限公司監察人，精專財務金融及企業營運領導等。 委員：郭仲乾自113年擔任本公司獨立董事一職，畢業於中國文化大學企業管理研究所碩士，曾任職證券主管機關、證券相關機構、證券商逾30年，現任一詮科技股份有限公司獨立董事，精專於證券相關專業等。 委員：呂博能自113年擔任本公司獨立董事一職，畢業於國立中央大學人力資源管理研究所管理學碩士，現任台新國際商業銀行股份有限公司行政服務處協理，精專財務金融及營運領導等。 6.運作情形：
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委員：郭仲乾自113年擔任本公司獨立董事一職，畢業於中國文化大學企業管理研究所碩士，曾任職證券主管機關、證券相關機構、證券商逾30年，現任一詮科技股份有限公司獨立董事，精專於證券相關專業等。 委員：呂博能自113年擔任本公司獨立董事一職，畢業於國立中央大學人力資源管理研究所管理學碩士，現任台新國際商業銀行股份有限公司行政服務處協理，精專財務金融及營運領導等。
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1.永續發展委員會旨在協助董事會執行企業社會責任實踐永續發展，透過環境保護、社會責任、公司治理推動達到永續目標。 2.由三位獨立董事擔任委員，並任命羅宜富總經理為永續長，組成跨部門小組執行永續發展事務。 3.組織架構
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1.本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」並不定時轉達台灣證券交易來函有關內部人股權申報違規態樣
給各董事、監察人及經理人知悉。
2.於113/1/16修訂通過「防範內線交易管理作業程序」，將封閉期間新增列入條文中，
並於114/1/16、114/4/2、114/7/4、114/10/17、115/1/8 E-mail提醒各董事及內部人知悉。
3.於114/12/19開課宣導－重大資訊處理、防範內線交易、性騷擾防治、職務不法侵害預防、誠信經營政策、
法令規章遵循、個人資料保護、企業社會責任政策，參與同仁計45位，計45小時數。
1.本公司稽核室為一獨立單位，隸屬於董事會，配置稽核人員一名，稽核主管之任免應經董事會通過。
2.本公司稽核主管已經本公司第九屆第三次董事會(107.11.06)，通過暨討論事項第四案稽核主管任命案。經全體出席董事一致同意任命。
3.本公司稽核主管之任免、年度考評、薪資報酬皆簽報至董事長，依據本公司【員工任用作業說明】、【薪資管理辦法】、【員工考核實施辦法】、【內部稽核實施細則總則】執行。
4.另除具備證期局要求的適用資格外，並於每年持續進修內部稽核相關之專業課程。
5.稽核室依據董事會通過的年度稽核計畫，確實執行稽核項目，據以評估內部控制制度，稽核項目範圍涵蓋公司各部門及所有子公司。
6.稽核室覆核公司各部門及所有子公司所執行的內控制度自行檢查作業，確保該內控制度的設計及執行係屬有效，並綜合自行檢查結果做成內控聲明書，提報董事會通過。
7.本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策。
8.獨立董事與內部稽核主管溝通：
| 日期 | 溝通重點 | 溝通結果 |
| 113/3/12 | 稽核業務執行情形報告與溝通 |  |
| 113/11/11 | 稽核業務執行情形報告與溝通 | |
| 114/3/11 | 稽核業務執行情形報告與溝通 | |
| 114/11/10 | 稽核業務執行情形報告與溝通 | |
| 115/03/06 | 稽核業務執行情形報告與溝通 | |
9.獨立董事與會計師溝通：
| 日期 | 溝通重點 | 執行情形 |
| 113/3/12 | 會計師就112年查核過程提出與公司治理單位暨管理階層之溝通事項如下：會計師獨立性、客戶聲明書之內容、年度查核範圍、顯著風險、內部控制測試執行及結果、關係人之關係及交易、關鍵查核事項、民國112年12月31日CFC查核情形、民國112年度會計師預計查核意見。 | |
| 113/11/11 | 會計師就查核過程提出與公司治理單位暨管理階層之溝通事項如下：會計師獨立性、會計師擬出具之核閱結論、年度查核範圍、顯著風險、預計內部控制測試執行策略、會計實務重大質性層面之看法、對關鍵查核事項的初步看法、查核項目及時程、非確信服務之事先同意。 | |
| 114/03/11 | 會計師就113年財務報表查核事項提出與公司治理單位暨管理階層之溝通事項如下：1.1會計師獨立性、1.2客戶聲明書之內容、1.3年度查核範圍、1.4顯著風險、1.5內部控制測試執行及結果、1.6關係人之關係及交易、1.7關鍵查核事項、1.8民國113年度會計師預計查核意見。 | |
| 114/11/10 | 會計師就114年第三季核閱結論及年度查核規畫進行說明。會計師就查核過程提出與公司治理單位暨管理階層之溝通事項如下：會計師獨立性、客戶聲明書之內容、會計師擬出具之核閱報告、114年度查核範圍、顯著風險、預計內部控制測試執行策略、會計實務重大質性層面之看法、對關鍵查核的初步看法、查核項目及時程、非確信服務之事先同意。 | |
| 115/03/06 | 會計師就114年財務報表查核事項提出與公司治理單位暨管理階層之溝通事項如下：1.1會計師獨立性、1.2客戶聲明書之內容、1.3年度查核範圍、1.4顯著風險、1.5內部控制測試執行及結果、1.6關係人之關係及交易、1.7關鍵查核事項、1.8民國114年度會計師預計查核意見。 | |
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