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•公告本公司董事會決議召開92年股東常會
2003/3/28 

公告本公司董事會決議召開92年股東常會

鈺德科技

序號 3 發言日期 92/03/28 發言時間 08:52:13
發言人 涂新如 發言人職稱 董事長室高級專員 發言人電話 03-3961111
主旨 公告本公司董事會決議召開92年股東常會

符合條款 第二條 第 17款 事實發生日 92/03/27
說明
1.董事會決議日期:92/03/27
2.股東會召開日期:92/06/17
3.股東會召開地點:華夏飯店(桃園縣龜山鄉文化二路二八號三樓國際宴會廳)
4.召集事由:
一、報告事項
1、九十一年度營業狀況報告
2、監查人審查九十一年度決算表冊報告
3、訂定「董事會議事規則」報告
二、承認事項
1、承認九十一年度決算表冊案
2、承認九十一年度盈餘分配案
三、討論事項
1、討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
2、修訂本公司章程案
3、赴大陸投資案
4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
6、修訂本公司「背書保證作業程序」案
四、選舉事項
1、改選董事、監察人案
五、其他事項
1、解除本公司董事競業禁止行為案
六、臨時動議
七、散 會
5.停止過戶起迄日期:92/04/19~92/06/17
6.其他應敘明事項:本公司盈餘分派案預計於股東會四十日前公告。



 
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