利害關係人申訴管道(不限於股東、員工、客戶及供應商等)

聯絡人 : 鍾小姐

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傳真 :(03)396-0833

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♦ 專責單位

行政管理中心統籌公司治理之相關法令,由董事長室、總經理室、行政管理中心派員針對各部門職能之相關法令遵循及落實。

1. 研擬規劃公司制度。

2. 董事會之議程擬訂及7日前提供各董事相關議案資料,以瞭解議案內容,並檢視是否有利害迴避之情形,而給予事前提醒,

並於會後二十天內完成董事會議事錄。

3. 每年依股東會日期,依法令製作相關之公告(日期、年報、議事手冊及議事錄等)。

4. 每年依股東會決議修訂之辦法或改選辦理變更登記及公司網頁揭露。

5. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。

維護投資人關係:安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使股東權益受到良好的維護。

♦ 公司治理架構

♦ 董事會

依本公司治理實務守則第20條:

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

 性別營運判斷經營管理領導決策危機處理產業知識國際市場觀財務會計
葉垂景 男 
葉垂昇 男 
潘燕民 男
李靖文 女
吳榮生 男
楊慰芬 女
洪順慶 男

♦ 董事會成員

董事長:

葉垂景自106年底擔任本公司董事長一職,畢業於史蒂芬理工學院碩士,78年起就任於錸德科技股份有限公司

並於104年起擔任本公司董事長,在光電產業深耕多年,於營運領導及產業知識皆有足夠的經歷。

副董事長:

葉垂昇自100年擔任本公司副董事長一職,畢業於東海大學化學工程與材料工程學系,曾擔任本公司澳州廠董事長,

於營運領導及產業知識皆有足夠的經歷。

獨立董事:

李靖文自104年擔任本公司獨立董事一職,畢業於澳門科技大學工商管理博士,現任台南晶英酒店總經理,

精專於服務業經營管理等,本公司近年著墨於餐飲業,借重其專業。

獨立董事:

吳榮生自104年擔任本公司獨立董事一職,畢業於逢甲大學企業管理學士曾任渣打銀行副總裁,精專於財務金融及營運領導等。

董事:

潘燕民自105年擔任本公司法人董事代表一職,畢業於文化大學經濟研究所碩士,現任錸德科技股份有限公司副總經理,

管理投資等相關事宜,精專於財會方面。

董事:

楊慰芬自92年擔任本公司董事一職,畢業於國立政治大學商學院經濟管理碩士,現任錸德科技股份有公司副總裁

及多家公司負責人,精專於經營管理及財會方面。

獨立董事:

洪順慶於110年擔任本公司獨立董事一職,畢業於美國西北大學行銷學博士,曾任政治大學企業管理研究所教授及

樂揚建設股份有限公司獨立董事於企業及營運領導知識皆有足夠的經歷。

♦ 功能性組織

一、薪酬委員會

會旨:協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策及董監事、經理人之報酬。

程序:由董事會決議委任,人數不得少於三人,並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。本委員會成員之任期

與委任之董事會屆期相同。

職權:定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及薪資報酬合理性評估。

委員成員:

姓 名薪酬委員會
李靖文獨立董事√(召集人)
吳榮生獨立董事
洪順慶獨立董事

二、審計委員會

會旨:本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

  1、公司財務報表之允當表達。

  2、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

  3、公司內部控制之有效實施。

  4、公司遵循相關法令及規則。

  5、公司存在或潛在風險之管控

程序:由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。

 由全體成員互推一人擔任召集人,召集人對外代表本委員會。

 本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任;因故解任,致人數不足前項或章程規定者,應於最近一次股東會補選之。

 獨立董事均解任或缺額時,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。

委員名單:李靖文獨立董事(召集人)、吳榮生獨立董事、洪順慶獨立董事

110年度工作重點:(110/8/18成立,截至110年舉行了2次會議)

                  • 審閱財報

     董事會造具一一0年第三季財務報告,經委託安永聯合會計師事務所查核完竣,並出具核閱報告,認為尚無不合。

                  • 考核內部控制制度

     每月稽核主管依稽核工作計畫時程,逐月查核並提報審計委員會委員核閱;

     並於110/11/9單獨與會計師與稽核與會了解財報查核重點及內控管理有效性等。

運作情形:

日期屆次議案決議情形
110/8/27

第一屆

第一次

授權子公司大樂司文創股份有限公司

洽談投資連鎖咖啡公司案

經主席徵詢全體出席委員

無異議照案通過

110/11/9

第一屆

第二次

1. 通過一一0年第三季財務報告案

2. 核可金融機構貸款事宜案

3. 訂定本公司明年(111)年度稽核工作計劃案

4. 修正「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」

    之相關管理辦法部份條文案

經主席徵詢全體出席委員

無異議照案通過

1.薪酬委員會旨在協勵董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

2.根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命,依據本公司薪資報酬委員會組織規程,委員至少由三位獨立董事組成,

   目前本公司由三位獨立董事組成。

3.薪酬委員會依其組織章程規定,有權聘請獨立專家協助查核或提供諮詢。

4.薪委會一年至少召開二次會議,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

5.成員:

召集人:李靖文自104年擔任本公司獨立董事一職,畢業於澳門科技大學工商管理博士,現任台南晶英酒店總經理,精專於服務業

經營管理等,本公司近年著墨於餐飲業,借重其專業。

委員:吳榮生自104年擔任本公司獨立董事一職,畢業於逢甲大學企業管理學士曾任渣打銀行副總裁,

精專於財務金融及營運領導等。

委員:洪順慶自110年擔任本公司獨立董事一職,畢業於美國西北大學行銷學博士,曾任政治大學企業管理研究所教授及

樂揚建設股份有限公司獨立董事於企業及營運領導知識皆有足夠的經歷。

本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」並不定時轉達台灣證券交易來函有關內部人股權申報違規態樣

給各董事、監察人及經理人知悉(110/2/9、110/7/20、110/10/20)。

另於110/8/6開課宣導-重大資訊處理、防範內線交易、性騷擾防治、職務不法侵害預防、誠信經營政策、法令規章遵循、

個人資料保護、企業社會責任政策,參與同仁計47位,計47小時數。

1.本公司稽核室為一獨立單位,隸屬於董事會,配置稽核人員一名,稽核主管之任免應經董事會通過。

2.本公司稽核主管已經本公司第九屆第三次董事會(107.11.06),通過暨討論事項第四案稽核主管任命案。

   經全體出席董事一致同意任命。

3.本公司稽核主管之任免、年度考評、薪資報酬皆簽報至董事長,依據本公司【員工任用作業說明】、【薪資管理辦法】、

 【員工考核實施辦法】、【內部稽核實施細則總則】執行。

4.另除具備證期局要求的適用資格外,並於每年持續進修內部稽核相關之專業課程。

5.稽核室依據董事會通過的年度稽核計畫,確實執行稽核項目,據以評估內部控制制度,稽核項目範圍涵蓋公司各部門

   及所有子公司。

6.稽核室覆核公司各部門及所有子公司所執行的內控制度自行檢查作業,確保該內控制度的設計及執行係屬有效,

   並綜合自行檢查結果做成內控聲明書,提報董事會通過。

7.本公司獨立董事及監察人與內部稽核主管及會計師之溝通政策。

111年獨董與會計師單獨溝通會議記錄.pdf

111年獨董與內稽主管單獨溝通會議記錄.pdf

110年獨董及監察人與稽核主管及會計師
座談會紀錄.pdf

110年獨董與內稽主管單獨溝通
會議記錄.pdf

110年獨董與會計師單獨溝通
會議記錄.pdf

109年獨立董事及監察人與稽核主管及會計師座談會紀錄.pdf

108年獨立董事及監察人與稽核主管及會計師座談會紀錄.pdf

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