利害關係人申訴管道(不限於股東、員工、客戶及供應商等)

聯絡人 : 鍾小姐

聯絡電話 : (03)396-1111 分機 2011

傳真 :(03)396-0833

E-mail : vincy.chung@utechmedia.com.tw

專責單位

由行政管理中心統籌公司治理之相關法令,由董事長室、總經理室、行政管理中心派員針對各部門職能之相關法令遵循及落實。

1.  研擬規劃公司制度。

2.  董事會之議程擬訂及7日前提供各董事相關議案資料,以瞭解議案內容,並檢視是否有利害迴避之情形,而給予事前提醒,並於會後

     二十天內完成董事會議事錄。

3.  每年依股東會日期,依法令製作相關之公告(日期、年報、議事手冊及議事錄等)。

4.  每年依股東會決議修訂之辦法或改選辦理變更登記及公司網頁揭露。

5.  協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。

維護投資人關係:安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使股東權益受到良的維護。

 

公司治理架構

薪酬委員會

1.薪酬委員會旨在協勵董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬

2.根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命,依據本公司薪資報酬委員會組織規程,委員至少由三位獨立董事組成,目前本公司

   由二位獨立董事及一位獨立自然人組成

3.薪酬委員會依其組織章程規定,有權聘請獨立專家協助查核或提供諮詢

4.薪委會一年至少召開一次會議,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報

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